证券代码：605138      证券简称：盛泰集团         公告编号：2025-014 转债代码：111009      转债简称：盛泰转债               盛泰智造集团股份有限公司 对于召开“盛泰转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会                       议的见告   本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何极端纪录、误导性述说 简略首要遗漏，并对其试验确凿切性、准确性和竣工性承担法律背负。   经中国证券监督处置委员会《对于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 刊行可调治公司债券的批复》（证监许可20222409 号）核准，并经上海证券交 易所喜悦，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公缔造行 资金总数为 70,118.00 万元。   公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了《对于部分募投表情变更及使用信用证方式支付募投表情所 需部分资金并以召募资金等额置换的议案》。凭据《浙江盛泰服装集团股份有限 公司公缔造行 A 股可调治公司债券召募说明书》（以下简称“召募说明书”）、 《浙江盛泰服装集团股份有限公司 A 股可调治公司债券抓有东谈主会议功令》（以下 简称“债券抓有东谈主会议功令”）的关连限定，公司第三届董事会第九次会议审议 通过了《对于提请召开“盛泰转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议的议案》，决 定于 2025 年 3 月 17 日上昼 10 点 30 分在公司召开“盛泰转债”2025 年第一次 债券抓有东谈主会议。现将本次会议的筹划事项见告如下：    一、召开会议的基本情况   （一）召集东谈主：董事会   （二）会议召开工夫：2025年3月17日上昼10点30分   （三）会议召开地方：嵊州五合东路2号公司会议室   （四）会议召开及投票方式：会议接受现场麇集通信方式召开，投票接受 记名方式表决。   （五）债权登记日：2025年3月12日   （六）出席对象： 分公司登记在册的“盛泰转债”债券抓有东谈主。上述本公司债券抓有东谈主均有权出 席本次会议，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和进入表决，该代理东谈主不 必是本公司债券抓有东谈主； （详见附件2），参会回执递交的收尾工夫为2025年3月14日16:00。  二、会议审议事项  本次债券抓有东谈主会议审议议案：  序号                           议案称号        资金并以召募资金等额置换的议案 上述议案仍是公司 2025 年 2 月 27 日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三 届监事会第八次会议审议通过。会议有联想公告于 2025 年 2 月 28 日刊登在公司指 定流露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证 券来回所网站（www.sse.com.cn）。   三、会议登记门径   （一）登记工夫   （二）登记地方   浙江省嵊州市经济缔造区五合东路2号证券部办公室   （三）登记方针： 贸易派司复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加 盖公章）或适用法律限定的其他阐发文献；由交付代理东谈主出席的，抓代理东谈主本 东谈主身份证、企业法东谈主贸易派司复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证复印件 （加盖公章）、授权交付书（花式参见附件1）、抓有本期未偿还债券的证券账 户卡复印件（加盖公章）或适用法律限定的其他阐发文献； 照复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）或适用法律限定的其他阐发文献；由交付代理东谈主出席的，抓代理东谈主身份 证、债券抓有东谈主的贸易派司复印件（加盖公章）、讲求东谈主身份证复印件（加盖 公章）、授权交付书（花式参见附件1）、抓有本期未偿还债券的证券账户卡复 印件（加盖公章）或适用法律限定的其他阐发文献； 还债券的证券账户卡复印件；由交付代理东谈主出席的，抓代理东谈主本东谈主身份证、委 托东谈主身份证复印件、授权交付书（花式参见附件1）、交付东谈主抓有本期未偿还债 券的证券账户卡复印件； 式登记。通过电子邮件方式登记的，请务必同期将上述材料原件邮寄至公司董 事会办公室归档。（材料原件须在2025年3月14日16:00前投递公司，信函以收 到邮戳为准）。   四、表决身手和着力   （一）债券抓有东谈主会议投票表决接受记名方式现场或通信方式投票表决 （表决票参见附件3）。   债券抓有东谈主遴荐以通信方式诓骗表决权的，应于2025年3月14日下昼16:00 前将表决票通过邮寄或现场递交方式投递证券部办公室（投递方式详见“五、 其他事项（一）会议筹划方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公 司指定邮箱ir@smart-shirts.com.cn；未投递或过期投递表决票的债券抓有东谈主 视为未出席本次会议。如债券抓有东谈主接受电子邮件方式表决的，需同期将表决 票原件邮寄至公司证券部办公室归档。  （二）债券抓有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票暗意：喜悦 或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩别的表决票所代表表决权对应的表决 效率应计为废票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票东谈主毁灭表决权，不 计入投票效率。  （三）每一张未偿还的“盛泰转债”债券（面值为东谈主民币100元）有一票表 决权。  （四）债券抓有东谈主会议作出的有联想，须经出席会议的二分之一以上有表决 权的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）喜悦方为灵验。债券抓有东谈主会议有联想 经表决通事后顺利，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之 日或关连批准另行详情的日历起顺利。  （五）债券抓有东谈主单独诓骗债权职权，不得与债券抓有东谈主会议通过的灵验 有联想相抵牾。  （六）债券抓有东谈主会议作念出有联想后二个往将来内，公司董事会将会议有联想 于监管部门指定的媒体上公告。   五、其他事项  （一）会议筹划方式  筹划东谈主：证券部办公室  筹划电话：0575-83262926  邮编：312400  邮箱：ir@smart-shirts.com.cn  筹划地址：浙江省嵊州市经济缔造区五合东路2号证券部办公室  （二）会期半天，出席会议东谈主员交通、食宿等用度自理。  （三）出席会议的债券抓有东谈主（或代理东谈主）需办理出席登记，未办理出席 登记的，不可诓骗表决权。  特此公告。                                  盛泰智造集团股份有限公司董事会 附件 1：授权交付书               授权交付书 盛泰智造集团股份有限公司：   兹交付      先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2025年3月17日召 开的贵公司“盛泰转债”2025年第一次债券抓有东谈主会议，并代为诓骗表决权。   交付东谈主抓有面值为东谈主民币100元的债券张数：   交付东谈主证券账户卡号码： 序号            议案称号           喜悦       反对   弃权       付募投表情所需部分资金并以召募资金等额       置换的议案 交付东谈主签名（盖印）：              受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号：                受托东谈主身份证号：                         交付日历：     年    月   日 备注： 交付东谈主应当在交付书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打 “√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体疏通的，受托东谈主有权按我方的 意愿进行表决。 附件2：参会回执            盛泰智造集团股份有限公司   “盛泰转债”2025年第一次债券抓有东谈主会议参会回执   兹阐发本东谈主/本单元或本东谈主/本单元授权的交付代理东谈主将出席盛泰智造集团 股份有限公司“盛泰转债”2025年第一次债券抓有东谈主会议。 债券抓有东谈主（盖印或署名）： 如债券抓有东谈主是证券投钞票品的，请钞票处置东谈主同期注明证券投钞票品称号： 债券抓有东谈主证券账户号： 抓有债券简称：盛泰转债 抓有债券张数（面值东谈主民币100元为一张）： 参会东谈主： 筹划电话： 电子邮箱： 参会体式：□现场   □通信 附件3：表决票                盛泰智造集团股份有限公司        “盛泰转债”2025年第一次债券抓有东谈主会议                      表决票                                     表决效率  序号             议案称号                                喜悦   反对     弃权        对于部分募投表情变更及使用信用证方式支        置换的议案 说明: 对应表决效率处划“√”, 对团结项议案只可暗意一项见地，用笔墨或其他标记表明的表决结 果无效。 不一致时，以原件为准。 债券抓有东谈主（署名或盖印）： 法定代表东谈主/代理东谈主（署名）： 债券抓有东谈主抓有债券简称：盛泰转债 抓有债券张数（面值100 元东谈主民币为一张）： 债券抓有东谈主证券账户：