放肆2024年12月27日收盘，西藏珠峰(600338)报收于11.19元，高涨0.81%，换手率1.6%，成交量14.6万手，成交额1.64亿元。

当日柔软点来覆信息：西藏珠峰主力资金净流入850.88万元，占总成交额5.19%。公司公告：西藏珠峰第九届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括补选非放心董事、推敲董事会稀零委员会委员等。鼓吹大会：西藏珠峰2024年第二次临时鼓吹大会审议通过推敲外部董事年度津贴标准和变更管帐师事务所的议案。关联来回：西藏珠峰及全资子公司珠峰外洋交易（上海）有限公司与上海投资组合中心有限公司签署《房屋租出协议》，组成关联来回。来覆信息汇总资金流向：当日主力资金净流入850.88万元，占总成交额5.19%；游资资金净流出17.83万元，占总成交额0.11%；散户资金净流出833.05万元，占总成交额5.08%。公司公告汇总第九届董事会第七次会议方案公告：会议审议通过了《对于补选公司非放心董事的议案》，快活增补魏建华先生为公司第九届董事会非放心董事候选东说念主。会议审议通过了《对于推敲董事会稀零委员会委员的议案》，快活在鼓吹大会选举通过魏建华先生为公司非放心董事之日起对公司董事会计谋与可握续发展(ESG)委员会、审计委员会的委员进行推敲。会议审议通过了《对于订立暨关联来回的议案》，快活公司及全资子公司珠峰外洋交易（上海）有限公司与上海投资组合中心有限公司签署《房屋租出协议》的关联来回事项。

会议审议通过了《对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的议案》，快活公司于2025年1月13日下昼13:30召开2025年第一次临时鼓吹大会。

2024年第二次临时鼓吹大会法律想法书：

国浩讼师(上海)事务所对于西藏珠峰资源股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会的法律想法书。会议于2024年12月27日下昼13:30在上海召开，麇集投票时刻为同日的9:15-15:00。出席鼓吹及代理东说念主共1.031东说念主，代表股份91,397,434股，占公司股份总额的9.9974%。会议审议通过了《对于推敲公司外部董事年度津贴标准的议案》和《对于变更管帐师事务所的议案》。会议的召集、召开时势、表决时势和后果均合乎关联法律律例及《公司规则》的规则。

2024年第二次临时鼓吹大会方案公告：

会议召开时刻：2024年12月27日会议召开地方：上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数：1,031出席会议的鼓吹所握有表决权的股份总额（股）：91,397,434出席会议的鼓吹所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：9.9974

议案审议情况：

《对于推敲公司外部董事年度津贴标准的议案》：快活 86,695,324 (94.8553%)，反对 4,046,230 (4.4270%)，弃权 655,880 (0.7177%)《对于变更管帐师事务所的议案》：快活 89,173,284 (97.5665%)，反对 1,593,070 (1.7430%)，弃权 631,080 (0.6905%)

对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的示知：

会议召开时刻：2025年1月13日13点30分会议召开地方：上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室会议主要审议议案：对于补选公司非放心董事的议案股权登记日：2025年1月6日登记时刻：2025年1月10日上昼9:00-11:30，下昼13:00-17:00登记地方：上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室

辩论模样：

辩论部门：董事会办公室巩先生电话：021-66284908传真：021-66284923邮箱：zhufengdb@zhufenggufen.com地址：上海市静安区柳营路305号

对于订立房屋租出协议暨关联来回的公告：

西藏珠峰资源股份有限公司及全资子公司珠峰外洋交易（上海）有限公司拟承租上海投资组合中心有限公司握有的部分房产用于办公。租出房产位于上海市静安区柳营路305号，诞生面积贪图约8,257平日米，租出期限为2025年1月1日至2034年12月31日。西藏珠峰、珠峰国贸预测系数支付房钱为东说念主民币14,269.35万元。上海投资组合中心有限公规则定代表东说念主黄建荣同期担任公司董事长，组成关联来回。关联董事黄建荣先生、茅元恺先生侧目表决。公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议登第九届董事会放心董事第二次稀零会议审议通过了该议案。

对于补选非放心董事并推敲稀零委员会委员的公告：

西藏珠峰资源股份有限公司于2024年12月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《对于补选非放心董事的议案》和《对于推敲董事会稀零委员会委员的议案》。因非放心董事杨赤军先生下野，公司鼓吹新疆塔城外洋资源有限公司过甚一致行径东说念主中国大家新时刻相差口有限公司蚁合提名魏建华先生为第九届董事会非放心董事候选东说念主，任期自鼓吹大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同期，公司董事会拟在鼓吹大会选举通过魏建华先生为非放心董事之日起，推敲计谋与可握续发展(ESG)委员会和审计委员会的委员组成。推敲后，计谋与可握续发展(ESG)委员会主任为黄建荣，委员包括茅元恺、李伍波、魏建华、李备战；审计委员会主任为夏承恩，委员包括胡越川、李备战、李伍波、魏建华。

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