证券代码：300872     证券简称：天阳科技        公告编号：2024-101 债券代码：123184     债券简称：天阳转债               天阳宏业科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、好意思满，莫得诞妄记 载、误导性述说或首要遗漏。   杰出辅导：   天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年9月30日至 （11.80元/股）的130%（即15.34元/股）。若在畴昔触发“天阳转债”的有条件赎回 条件（即“在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票在职意相接三十个往复日中 至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）”），届时字据 《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象刊行可交流公司债券召募阐发书》                                  （以下 简称“《召募阐发书》”）中有条件赎回条件的关系限定，届时公司董事会有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“天阳转债”。   敬请巨大投资者详备了解可交流公司债券关系限定，并实时怜惜公司后续公告， 留心投资风险。   一、可交流公司债券基本情况   （一）可交流公司债券刊行上市情况   经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘愿天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象刊行可交流公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 司债券，每张面值100元，刊行总数97,500.00万元。本次刊行可交流公司债券召募资 金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023 年3月29日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华司帐师事务所（非凡等闲合 伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考据敷陈》（大华验字 [2023]000152号）。    经深圳证券往复所甘愿，公司97,500.00万元可交流公司债券于2023年4月18日起 在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。    （二）可交流公司债券转股期限    字据《深圳证券往复所创业板股票上市限定》《召募阐发书》的关系限定，本次 刊行的可转债转股期限自愿行结束之日2023年3月29日（T+4日）起满六个月后的第 一个往复日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。    （三）可交流公司债券转股价钱格外颐养情况    字据《深圳证券往复所创业板股票上市限定》等关系限定和《召募阐发书》的有 关商定，本次刊行的可转债的开动转股价钱为14.92元/股。    （1）结束 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出面前职意相接三十个往复日中至少 有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董 事会第十七次会议，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“天阳转债”转股价钱的 议案》。 董事会忽视向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，甘愿向下修正“天阳转债”的 转股价钱，并授权董事会字据《召募阐发书》等关系限定全权办理本次向下修正“天 阳转债”转股价钱联系的一起事宜。 下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，字据《深圳证券往复所上市公司自律监管指 引第 15 号——可交流公司债券》、《召募阐发书》等关系限定，董事会决定将“天 阳转债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 清楚的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。    （2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，字据公司 2023 年年度鼓舞大会决议，公 司将膨大 2023 年年度权力分配有计划：以公司现存总股本 404,430,061 股剔除已回购 股份 4,346,480 股后的 400,083,581 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利 0.50 元（含税），不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的 《2023 年年度权力分配膨大的公告》（公告编号：2024-064）。    字据《召募阐发书》关系条件及中国证监会对于可转债刊行的联系限定，公司可 转债转股价钱颐养为 11.83 元/股，颐养后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除 息 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）清楚的《对于“天阳转债”转股价钱颐养的公告》                                         （公告编号：    （3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《对于 2023 年收敛性股票引发规划初次授予部分第一个 包摄期包摄条件竖立的议案》，字据公司《2023 年收敛性股票引发规划（草案）》 的限定和公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会甘愿按照限定为相宜条件 的 136 名引发对象办理 336.965 万股收敛性股票包摄事宜。 分第一个包摄期包摄效力暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的 收敛性股票数目为 336.51 万股，上市流畅日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公 司分辩于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 清楚的《对于 2023 年收敛性股票引发规划初次授予部分第一个包摄期包摄条件竖立 的公告》（公告编号：2024-054）、《对于 2023 年收敛性股票引发规划初次授予部 分第一个包摄期包摄效力暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。    字据《召募阐发书》关系条件及中国证监会对于可转债刊行的联系限定，公司可 转债转股价钱颐养为 11.80 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股 份 上 市日）起见效 。 具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）清楚的《对于“天阳转债”转股价钱颐养的公告》                                         （公告编号：    二、“天阳转债”有条件赎回条件    字据《召募阐发书》的限定，“天阳转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放浪一种出当前，公司董事会有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，如若公司A股股票在职意相接三十个往复日中至少十五个往复日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时，当期应计利息的筹备公式为 IA=B×i×t/365    其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金 额；i为可转债夙昔票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回 日止的现实日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形， 则在颐养前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹备，在颐养后的往复日按调 整后的转股价钱和收盘价钱筹备。    三、本次可能触发“天阳转债”有条件赎回条件的情况    自2024年9月30日至2024年10月18日，公司股票价钱已有相接10个往复日的收盘 价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.80元/股）的130%（即15.34元/股）。在 畴昔二十个往复日内，若公司股票有五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的130% （含130%），将触发“天阳转债”的有条件赎回条件。届时字据《召募阐发书》中有 条件赎回条件的关系限定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一起或部分未转股的“天阳转债”。    四、风险辅导    字据《可交流公司债券处理目标》、《深圳证券往复所上市公司自律监管指点第 回条件，公司将在茂盛可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否利用赎回权， 并在次一往复日开市前清楚赎回不详不赎回的公告。    敬请巨大投资者详备了解公司《召募阐发书》中可转债有条件赎回的关系商定， 实时怜惜公司后续关系公告，留心可转债投资风险。 特此公告。         天阳宏业科技股份有限公司董事会